Если при проверке транзакции, обнаружится наличие таких источников происхождения средств, как Dark Market, Dark Services, Illegal Service, Stolen, Gambling, Scam, то обмен подобных средств невозможен.
Средства могут быть возвращены со штрафом 10%, заблокированы биржей на неопределенный срок, а также изъяты по запросу правоохранительных органов. Мы используем amlbot.com (AMLBOT).

Для информации метки:
Darknet Marketplace — монеты использовались для покупок в даркнете;
Darknet Service — монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками;
Illegal Service — монеты связанные с незаконной деятельностью;
Scam — монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов;
Stolen Coins — украденные монеты;
Terrorism financing — организации, связанные с финансирование терроризма;
Child exploitation — организации, связанные с эксплуатацией детей;
Enforcement Action — Организация подлежит судебному разбирательству;
Exchange Fraudulent — биржи, связанные с мошенничеством или незаконной деятельностью;
Gambling — онлайн казино без лицензии;
Mixer — монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным;
Ransom — Монеты, полученные через вымогательство или шантаж;
Sanctions — лица, организации находящиеся под санкциями;

Мы оставляет за собой право:

1. Отказать пользователю в обмене, если есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов;
2. Требовать от пользователя предоставить любую информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
3. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с пользователем;
4. Передать по запросу в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;
5. Требовать от пользователя документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
6. Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;